中泰化学六届三十八次董事会决议公告

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中泰化学六届三十八次董事会决议公告

证券代码:002092证券简称:中泰化学公告编号:2019-098新疆中泰化学股份有限公司六届三十八次董事会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆中泰化学股份有限公司(以下简称“公司”或“中泰化学”)六届三十八次董事会于2019年9月19日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知,会议于2019年9月24日以通讯表决的方式召开。

会议应参加表决的董事13名,实际参加表决的董事13名。 会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议就提交的各项议案形成以下决议:一、逐项审议通过关于公司下属公司申请综合授信且公司为其提供担保的议案;1、新疆蓝天石油化学物流有限责任公司向招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信7,000万元且新疆中泰化学股份有限公司提供担保同意13票,反对0票,弃权0票2、新疆富丽震纶棉纺有限公司向中国农业发展银行巴州分行营业部申请综合授信20,000万元且新疆中泰化学股份有限公司提供担保同意13票,反对0票,弃权0票详细内容见2019年9月25日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://上的《新疆中泰化学股份有限公司对外担保公告》。

本议案需提交公司2019年第九次临时股东大会审议。

二、会议以赞成票13票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于下属子公司运用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案;详细内容见2019年9月25日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://上的《新疆中泰化学股份有限公司关于下属子公司运用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

三、会议以赞成票8票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于新疆国有资本产业投资基金有限合伙企业向新疆库尔勒中泰石化有限责任公司增资暨关联交易的议案;(关联董事王洪欣、帕尔哈提·买买提依明、李良甫、梁斌、王培荣回避表决)详细内容见2019年9月25日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://上的《新疆中泰化学股份有限公司关于新疆国有资本产业投资基金有限合伙企业向新疆库尔勒中泰石化有限责任公司增资暨关联交易的公告》。 四、会议以赞成票13票,反对票0票,弃权票0票,审议通过关于召开公司2019年第九次临时股东大会的议案。 详细内容见2019年9月25日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://上的《新疆中泰化学股份有限公司关于召开公司2019年第九次临时股东大会的通知》。 特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会二〇一九年九月二十五日。


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